Ish-zyrtari i FBI-së, Charles McGonigal, akuzohet se ka ndihmuar oligarkun rus

Charles McGonigal, ish-agjenti special i FBI-së, i ngarkuar me kundërzbulimin në zyrën e terrenit të Nju Jorkut. Stefan Jeremiah për NY Post

Nga Mark Moore, Samuel Chamberlain dhe Ben Feuerherd

NYpost.com, 23 janar 2023 – Përktheu Arben Çokaj

MË SHUMË NGA FBI:

• Ish-kreu i FBI-së i paditur për ndihmën e sanksioneve të rosës oligarke, që ndihmoi në nxitjen e “Russiagate”
• Shtëpia e Bardhë thotë se DOJ, Arkivat kanë informacione për vizitorët e Bidenit, pasi paneli i Dhomës kërkon akses
• A do të jetë ‘pa keqardhje’ epitafi i Biden-it ndërsa grumbullohen dokumentet e klasifikuara?
• Pa asnjë përgjegjësi, si mundet komuniteti i inteligjencës amerikane të na mbajë të sigurt?

Një ish-agjent i lartë i kundërzbulimit të FBI-së, me bazë në Nju Jork, i cili hetoi lidhjet e pretenduara të fushatës së Trump me Rusinë në vitin 2016, akuzohet se ka punuar ilegalisht për një rus!

Charles McGonigal u akuzua për pastrim parash dhe shkelje të ligjit të sanksioneve amerikane, duke punuar për oligarkun rus Oleg Deripaska, tha të hënën Departamenti i Drejtësisë (DOJ).

McGonigal, i cili drejtoi divizionin e kundërzbulimit të byrosë në NYC midis 2016 dhe daljes në pension të tij në 2018, u arrestua të shtunën në mbrëmje në aeroportin JFK. Ai u deklarua i pafajshëm për katër akuza në gjykatën federale të Manhattan të hënën dhe u lirua me garanci prej 500,000 dollarësh.

Sergey Shestakov, një përkthyes gjyqësor i cili gjithashtu punonte për Deripaska, u arrestua gjithashtu të shtunën në shtëpinë e tij në Connecticut. Ai u deklarua i pafajshëm për pesë pika të hënën dhe u lirua me garanci prej 200,000 dollarësh.

Si pjesë e marrëveshjes së tij të lidhjes, McGonigal ra dakord të mos largohej nga SHBA-ja kontinentale dhe të dorëzonte dokumentet e tij të udhëtimit. Shestakov u ndalua të largohej nga Connecticut ose nga rrethet jugore dhe lindore të Nju Jorkut dhe ra dakord për monitorim elektronik, derisa të mund të dorëzonte pasaportën e tij javën e ardhshme.

McGonigal, 54 vjeç, u akuzua gjithashtu në një aktakuzë të veçantë jashtë Uashingtonit për fshehjen e pagesave prej 225,000 dollarësh para në dorë nga një ish-anëtar i shërbimit inteligjent të Shqipërisë. Ai ishte planifikuar të paraqitej nga distanca në atë rast të mërkurën.

Ai u padit me akuzat për pastrim parash dhe shkelje të sanksioneve, duke ndihmuar oligarkun rus Oleg Deripaska. Stefan Jeremiah për NY Post

Sipas ligjit federal, McGonigal duhej të raportonte në FBI për kontaktet me zyrtarë të huaj, dhe prokurorët pretendojnë se ai e fshehu atë nga punëdhënësi i tij ndërsa ndiqte bizneset dhe udhëtimet e huaja, që krijuan një konflikt interesi me detyrat e tij të zbatimit të ligjit.

McGonigal, i cili gjithashtu shërbeu si shef i seksionit të kundërzbulimit kibernetik në Uashington, ishte një nga agjentët e parë të FBI-së, që mësoi se një zyrtar i fushatës së Trumpit pretendoi se rusët kishin “papastërti” mbi kandidaten e atëhershme demokrate për president, Hillary Clinton, gjë që shkaktoi hetimin që vazhdoi për presidencën e Donald Trump.

Aktakuza prej 21 faqesh e Nju Jorkut kundër McGonigal thotë se ndërsa ishte i punësuar në byro, ai mori informacione të klasifikuara në atë kohë, se Deripaska do të përfshihej në listën e oligarkëve rusë me lidhje të ngushta me Kremlinin, të sanksionuar nga SHBA pasi Rusia pushtoi dhe aneksoi Krimenë në vitin 2014.

Deripaska, themeluesi i gjigantit të aluminit Rusal, u shtua në listën e sanksioneve në prill 2018, me Departamentin e Thesarit duke theksuar se ai “është hetuar për pastrim parash dhe është akuzuar për kërcënimin e jetës së rivalëve të biznesit, përgjimin e paligjshëm të një zyrtari qeveritar, dhe duke marrë pjesë në zhvatje dhe shantazhe. Ekzistojnë gjithashtu pretendime se Deripaska i ka dhënë ryshfet një zyrtari qeveritar, ka urdhëruar vrasjen e një biznesmeni dhe ka pasur lidhje me një grup rus të krimit të organizuar.”

Përafërsisht në të njëjtën kohë, thotë aktakuza, Shestakov e lidhi McGonigalin me një ish-diplomat sovjetik, që funksiononte si agjent i Deripaskës. Ai person nuk është identifikuar në dokumentet e gjykatës, por Departamenti i Drejtësisë thotë se ai “u përfol në raportet e mediave publike se ishte një oficer i inteligjencës ruse“.

Oligarku rus Oleg Deripaska. AFP përmes Getty Images

Sipas prokurorëve, Shestakov i kërkoi McGonigal-it ndihmë për t’i dhënë vajzës së agjentit të Deripaska një stazh në Departamentin e Policisë së Nju Jorkut. McGonigal ra dakord, thonë prokurorët, dhe i tha një kontakti në NYPD se, “Unë kam interes për babain e saj për një sërë arsyesh“. Ndërkohë, aktakuza thotë se McGonigal i tha një prej vartësve të tij se donte të “rekrutonte” agjentin e Deripaska.

Vajzës së agjentit, thotë aktakuza, iu dha “trajtim VIP nga NYPD” – dhe i tha një rreshteri policie se një agjent i panjohur i FBI-së “i kishte dhënë asaj akses në dosjet konfidenciale të FBI“.

Në vitin 2019, pasi u largua nga FBI, McGonigal u punësua si “konsulent dhe hetues” nga një firmë ligjore, që agjenti i Deripaska donte të mbante për të hequr sanksionet kundër mbrojtësit të tij.

Gjatë negociatave, McGonigal u takua me Deripaskën dhe miq të tjerë në shtëpitë e Deripaskës në Londër dhe Vjenë. McGonigal dhe Shestakov nuk iu referuan Deripaskës me emër, por si “individi“, “miku ynë nga Vjena” dhe “klienti i Vjenës“, thonë dokumentet e gjykatës. Në këmbim të përpjekjeve të tij, McGonigal kërkoi që firma ligjore t’i dërgonte 25,000 dollarë një kompanie në pronësi të Shestakov.

Përpjekjet për ta “hequr nga lista” Deripaskën u ndërprenë nga pandemia COVID-19, por në pranverën e vitit 2021, McGonigal dhe Shestakov dyshohet se ishin në negociata për të punuar për Deripaska në një “çështje jo-ligjore që nuk është e ligjshme sipas sanksioneve të Thesarit.” Në mesazhet mes dy burrave dhe agjentit të Deripaskës, oligarku u përmend përsëri me emra të koduar, duke përfshirë “ti e di kush“, “djaloshi i madh” dhe “klienti“.

Në fund të fundit, agjenti i McGonigal, Shestakov dhe Deripaska nënshkruan një marrëveshje në gusht 2021, e cila do t’i shihte burrat të paguheshin nga një bankë ruse me seli në Qipro në formën e parave të lidhura me një kompani të Nju Xhersit në pronësi të një miku të McGonigal – i cili kishte marrë një llogari e-mail të korporatës dhe një celular, të cilin zyrtari i FBI-së e përdori me një emër të rremë ndërsa ishte ende i punësuar në byro. Sipas prokurorëve, Shestakov falsifikoi nënshkrimin e mikut të McGonigal në kontratë.

Charles McGonigal me gruan e tij jashtë gjykatës federale në Downtown, Manhattan. Stefan Jeremiah për NY Post

Sipas aktakuzës, 51,280 dollarë iu dërguan kompanisë në New Jersey më 13 gusht 2021, një shumë që do të pasohej nga pagesa mujore prej 41,790 dollarë midis 18 gushtit dhe 18 nëntorit 2021.

Në këmbim të parave, McGonigal urdhëroi një hetim “supë me arra” ndaj oligarkut të Deripaskës, i cili nuk u identifikua në dokumentet e gjykatës. Në fund të tetorit 2021, një hetues i punësuar McGonigal e informoi atë se ai kishte gjetur “pasuri të fshehura“, të mbajtura nga rivali i Deripaska me vlerë më shumë se 500 milionë dollarë.

Në çështjen DC, thonë prokurorët, McGonigal ndërmori veprime ndërsa ishte një mbikëqyrës i FBI-së, që synonin përfitimin e tij financiar. Ato përfshinin propozimin që një kompani farmaceutike t’i paguante ish-kompanisë zyrtare të inteligjencës shqiptare 500,000 dollarë në këmbim të caktimit të një takimi biznesi, që përfshin një përfaqësues nga delegacioni i SHBA në Kombet e Bashkuara.

Në vitin 2017, McGonigal u takua me kryeministrin e Shqipërisë dhe kërkoi kujdes në dhënien e licencave për shpimin në fushës së naftës në vend për kompanitë ruse të frontit – një vendim në të cilin kontaktet e tij shqiptare kishin një interes financiar.

McGonigal gjithashtu dyshohet se “ndikoi” zyrën e FBI-së në Nju Jork që të hapte një hetim për lobim kriminal, në të cilin ish-zyrtari i inteligjencës shqiptare do të shërbente si një burim njerëzor konfidencial – pa i treguar FBI-së ose DOJ-së se njeriu e kishte paguar atë.

McGonigal akuzohet për katër akuza – komplot për të shkelur dhe shmangur sanksionet amerikane, pastrim parash, komplot për të kryer pastrim parash dhe komplot për të shkelur ligjin federal kundër të bërit biznes me individë të sanksionuar.

Ai përballet me një maksimum prej 80 vitesh burg. Shestakov akuzohet për të njëjtat vepra, si dhe një akuzë shtesë për dhënien e deklaratave të rreme për hetuesit, e cila mbart një maksimum prej pesë vitesh pas hekurave.

With Post wires